La sede social de Club Atl\u00e9tico Banfield fue allanada en el marco de una investigaci\u00f3n judicial contra Sur Finanzas, sponsor del club, por presunto lavado de dinero, en un operativo ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N\u00b02 de Lomas de Zamora que analiza movimientos econ\u00f3micos entre 2019 y 2023.<\/p>\n
El club confirm\u00f3 el procedimiento mediante un comunicado oficial en el que afirm\u00f3: \u201cDesde el club nos pusimos a entera disposici\u00f3n de la justicia colaborando con todo lo necesario para que puedan desarrollar la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
El operativo, que incluy\u00f3 la sede social de Banfield, tambi\u00e9n alcanz\u00f3 domicilios particulares y oficinas vinculadas a Sur Finanzas, incluida una inspecci\u00f3n en el edificio central de la financiera en Francisco Segu\u00ed al 700, en Adrogu\u00e9.<\/p>\n
Sur Finanzas, constituida en Adrogu\u00e9 en 2022, est\u00e1 se\u00f1alada por la Justicia por presuntas operaciones sospechosas que involucrar\u00edan 74 empresas ap\u00f3crifas y un movimiento total estimado en $72.342 millones.<\/p>\n
La causa judicial busca determinar posibles maniobras de lavado de activos y rastrear el origen y destino de los fondos implicados en esas operaciones entre 2019 y 2023.<\/p>\n
Fuentes judiciales se\u00f1alaron que la investigaci\u00f3n se orienta a desentra\u00f1ar el entramado societario y las transferencias realizadas a trav\u00e9s de la financiera, sin que por ahora se hayan difundido imputaciones concretas contra directivos del club.<\/p>\n
Uno de los ejes de la pesquisa es la transferencia del futbolista Agust\u00edn Urzi, surgido en las divisiones inferiores de Banfield y luego vendido al Ju\u00e1rez de M\u00e9xico, operaci\u00f3n que la Justicia examina para determinar si fue utilizada como veh\u00edculo para movimientos irregulares.<\/p>\n
El allanamiento en la sede social busca, entre otras cosas, documentaci\u00f3n y pruebas que permitan reconstruir el flujo de fondos y la relaci\u00f3n contractual entre el club y su sponsor.<\/p>\n
En su comunicado, la instituci\u00f3n remarc\u00f3 la voluntad de colaborar con la investigaci\u00f3n y facilitar toda la documentaci\u00f3n requerida por los magistrados competentes.<\/p>\n
El Juzgado Federal N\u00b02 de Lomas de Zamora orden\u00f3 las medidas como parte de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia destinada a identificar responsables y esclarecer v\u00ednculos entre las empresas involucradas.<\/p>\n
Analistas judiciales consultados por la causa explican que el uso de sociedades pantalla y transferencias entre m\u00faltiples empresas es una pr\u00e1ctica habitual que complica la trazabilidad de capitales, de ah\u00ed la necesidad de peritajes y medidas cautelares.<\/p>\n
Los procedimientos de este tipo suelen incluir el secuestro de documentaci\u00f3n contable, registros bancarios y comunicaciones internas que permitan probar el circuito financiero investigado por los fiscales.<\/p>\n
Hasta el momento, no se ha informado p\u00fablicamente sobre detenciones en el marco de estos allanamientos ni sobre cargos formales presentados contra directivos del club o ejecutivos de la financiera.<\/p>\n
El caso mantiene la atenci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre clubes de f\u00fatbol y sponsors financieros, y plantea interrogantes sobre los controles internos y la revisi\u00f3n de contratos comerciales en el deporte profesional.<\/p>\n
Banfield, por su parte, insisti\u00f3 en la colaboraci\u00f3n institucional con la Justicia y en la disposici\u00f3n a aportar lo necesario para que la investigaci\u00f3n avance con celeridad y transparencia.<\/p>\n
La pesquisa seguir\u00e1 concentrada en la documentaci\u00f3n recolectada durante los allanamientos y en el an\u00e1lisis de las transferencias financieras que, seg\u00fan la hip\u00f3tesis acusatoria, podr\u00edan haber servido para eludir controles legales.<\/p>\n
El desarrollo de la causa marcar\u00e1 los pasos a seguir y determinar\u00e1 si existen responsabilidades penales vinculadas a la operativa atribuida a Sur Finanzas y a la posible utilizaci\u00f3n de clubes o transferencias deportivas como instrumentos financieros.<\/p>\n
Mientras tanto, el club continuar\u00e1 con sus actividades habituales y con la gesti\u00f3n deportiva, a la espera de nuevas notificaciones judiciales o requisitos adicionales que surjan de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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