Allanamiento en la sede social de Banfield: comunicado oficial
La sede social de Club Atlético Banfield fue allanada en el marco de una investigación judicial contra Sur Finanzas, sponsor del club, por presunto lavado de dinero, en un operativo ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora que analiza movimientos económicos entre 2019 y 2023.
El club confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial en el que afirmó: “Desde el club nos pusimos a entera disposición de la justicia colaborando con todo lo necesario para que puedan desarrollar la investigación”.
El operativo, que incluyó la sede social de Banfield, también alcanzó domicilios particulares y oficinas vinculadas a Sur Finanzas, incluida una inspección en el edificio central de la financiera en Francisco Seguí al 700, en Adrogué.
Sur Finanzas, constituida en Adrogué en 2022, está señalada por la Justicia por presuntas operaciones sospechosas que involucrarían 74 empresas apócrifas y un movimiento total estimado en $72.342 millones.
La causa judicial busca determinar posibles maniobras de lavado de activos y rastrear el origen y destino de los fondos implicados en esas operaciones entre 2019 y 2023.
Fuentes judiciales señalaron que la investigación se orienta a desentrañar el entramado societario y las transferencias realizadas a través de la financiera, sin que por ahora se hayan difundido imputaciones concretas contra directivos del club.
Uno de los ejes de la pesquisa es la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en las divisiones inferiores de Banfield y luego vendido al Juárez de México, operación que la Justicia examina para determinar si fue utilizada como vehículo para movimientos irregulares.
El allanamiento en la sede social busca, entre otras cosas, documentación y pruebas que permitan reconstruir el flujo de fondos y la relación contractual entre el club y su sponsor.
En su comunicado, la institución remarcó la voluntad de colaborar con la investigación y facilitar toda la documentación requerida por los magistrados competentes.
El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó las medidas como parte de una investigación más amplia destinada a identificar responsables y esclarecer vínculos entre las empresas involucradas.
Analistas judiciales consultados por la causa explican que el uso de sociedades pantalla y transferencias entre múltiples empresas es una práctica habitual que complica la trazabilidad de capitales, de ahí la necesidad de peritajes y medidas cautelares.
Los procedimientos de este tipo suelen incluir el secuestro de documentación contable, registros bancarios y comunicaciones internas que permitan probar el circuito financiero investigado por los fiscales.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre detenciones en el marco de estos allanamientos ni sobre cargos formales presentados contra directivos del club o ejecutivos de la financiera.
El caso mantiene la atención sobre la relación entre clubes de fútbol y sponsors financieros, y plantea interrogantes sobre los controles internos y la revisión de contratos comerciales en el deporte profesional.
Banfield, por su parte, insistió en la colaboración institucional con la Justicia y en la disposición a aportar lo necesario para que la investigación avance con celeridad y transparencia.
La pesquisa seguirá concentrada en la documentación recolectada durante los allanamientos y en el análisis de las transferencias financieras que, según la hipótesis acusatoria, podrían haber servido para eludir controles legales.
El desarrollo de la causa marcará los pasos a seguir y determinará si existen responsabilidades penales vinculadas a la operativa atribuida a Sur Finanzas y a la posible utilización de clubes o transferencias deportivas como instrumentos financieros.
Mientras tanto, el club continuará con sus actividades habituales y con la gestión deportiva, a la espera de nuevas notificaciones judiciales o requisitos adicionales que surjan de la investigación.
