Allanamientos en Canning: clausuran locales del Grupo Casa Armando

Allanamientos en Canning: clausuran negocios del Grupo Casa Armando

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó la clausura preventiva del corralón Casa Armando, la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el emprendimiento Don Armando Club de Campo, tras más de 30 allanamientos en Canning.
La medida forma parte de una investigación por evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y maniobras de ocultamiento patrimonial denunciadas por ARCA.
El operativo incluyó más de 30 procedimientos simultáneos en la zona y dejó como resultado la detención de nueve personas vinculadas a diversas empresas del grupo.
Durante los registros, los investigadores secuestraron 30 vehículos utilizados por las firmas y abundante documentación contable y societaria.
También se incautaron computadoras, discos rígidos, teléfonos celulares y contratos relacionados con fideicomisos inmobiliarios.
Además se encontró dinero en efectivo entre los elementos requisados.
Según el informe aportado por ARCA, la pesquisa se inició a partir de un informe que detectó un esquema sistemático entre 2017 y 2022.
Las empresas investigadas habrían omitido declarar ventas reales y presentado declaraciones juradas incompletas, según la denuncia.
También se habrían utilizado facturas apócrifas para incrementar gastos y generar créditos fiscales falsos.
En varios periodos, las firmas registraron incumplimiento en la presentación y pago del IVA y del impuesto a las Ganancias, apunta la causa.
El organismo denunciante identificó, además, maniobras destinadas a dificultar los controles administrativos.
Entre esas maniobras figura el intento de trasladar el domicilio fiscal a una dirección inexistente.
También se detectó la incorporación de un presunto “prestanombre” como director en una de las sociedades vinculadas al grupo.
Las actuaciones y las pruebas reunidas están ahora bajo análisis del Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
Los nueve detenidos quedaron a disposición del juzgado, que evaluará el material secuestrado y la eventual aplicación de nuevas medidas procesales.
Los imputados son Mauricio Armando Vedovato, Agustín Vedovato y Amadeo Vedovato.
Completan la lista Marco Agustín Vedovato, Carlos Gastón Greblo y Andrés Antonio Cendra.
También fueron detenidos Adolfo Bagatoli, Alexis Ian Da Fonseca y Diego Santo De Carlo.
La causa avanzará con peritajes sobre la documentación contable y los soportes electrónicos incautados.
La clausura preventiva busca preservar el estado actual de los inmuebles y bienes vinculados mientras continúan las investigaciones.
El proceso judicial evaluará ahora la existencia de la asociación ilícita fiscal y la posible responsabilidad penal y tributaria de los involucrados.
Las medidas en Canning reflejan la continuidad de controles orientados a detectar maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial en el sector empresarial.