Caso Sur Finanzas: allanamiento en la sede de Banfield por la fiscalía

La sede social de Banfield fue allanada este lunes en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de dinero que tiene como eje a Sur Finanzas, actual main sponsor del club.
El operativo fue dispuesto por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y abarca movimientos económicos registrados entre 2019 y 2023.
Desde el club confirmaron el procedimiento mediante un comunicado y aseguraron haber colaborado con la justicia.
La causa investiga una presunta maniobra de lavado ligada a Sur Finanzas, empresa fundada en Adrogué en 2022.
Fuentes judiciales señalaron que entre las operaciones sospechosas figura el uso de 74 empresas falsas y un volumen total de $72.342 millones.
Además de la sede social de Banfield, se realizaron allanamientos en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la financiera.
La investigación incluyó también un registro en el edificio central de Sur Finanzas, ubicado en la calle Francisco Seguí al 700, en Adrogué.
Uno de los focos principales de la causa es la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield y vendido al Juárez de México.
La Justicia analiza si la operación de venta de Urzi pudo haber servido como vehículo para maniobras irregulares.
Por ese motivo se solicitaron un total de 19 allanamientos relacionados con el club y con la empresa financiera.
Sur Finanzas adquirió protagonismo en la economía del fútbol argentino desde 2022, cuando se convirtió en patrocinador principal de Banfield.
El vínculo se estrechó durante la gestión del entonces presidente Eduardo Spinosa y se mantuvo con el correr del tiempo.
En 2024, la relación entre el club y la financiera fue renovada bajo nuevos términos que incluyeron la reformulación de una deuda pendiente.
Incluso tras el cambio de mando en el club, con la asunción de Matías Mariotto en octubre de 2024, el logo de Sur Finanzas continuó figurando en la camiseta.
El allanamiento a la sede de Banfield forma parte de una investigación más amplia que busca determinar la existencia de mecanismos de lavado asociados a la financiera.
El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora impulsa las medidas para reunir pruebas sobre los movimientos detectados entre 2019 y 2023.
El club, por su parte, destacó que se puso “a entera disposición de la justicia” y que colaborará con las actuaciones en curso.
El operativo y los registros buscan esclarecer el rol de las empresas y los movimientos económicos vinculados a la causa.
Entre los elementos bajo análisis figuran contratos, transferencias, y la documentación vinculada a patrocinios y deudas.
La investigación mantiene en alerta a la institución del sur del Gran Buenos Aires y a la dirigencia futbolística por el impacto reputacional y económico.
Hasta el momento no se difundieron imputaciones formales contra dirigentes del club en relación con la causa, según la información oficial brindada por la entidad.
El desarrollo de los allanamientos y el avance de la investigación serán determinantes para conocer si existen responsabilidades penales vinculadas a las operaciones denunciadas.
Fuentes judiciales y la documentación incautada durante los procedimientos serán clave para reconstruir el circuito financiero cuestionado.
Banfield reiteró su compromiso con el esclarecimiento judicial y la transparencia en la gestión de la institución.
Mientras tanto, la causa por presunto lavado y el seguimiento de las operaciones de Sur Finanzas continúan bajo la instrucción del Juzgado Federal N°2.
Los próximos pasos incluyen el análisis pericial de la documentación secuestrada y la posible citación de personas vinculadas a las empresas implicadas.
La investigación, que abarca varios años y múltiples sociedades, podría ampliar su alcance según los resultados de las pericias y de la evaluación judicial.
La situación mantiene a la AFA y a otros actores del fútbol argentino atentos al avance del expediente y a sus posibles consecuencias.
El club informó oficialmente que seguirá colaborando con la justicia para que la investigación se desarrolle con normalidad y celeridad.